CAPÍTULO 4 Gestión eficiente y responsable Gobierno corporativo

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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Funciones: supervisa y controla la ges- tión y evolución de los negocios, aprueba los planes, políticas, objetivos y estrate- gias de la Compañía, incluidas la política de control y gestión de riesgos y la estra- tegia fiscal de la Sociedad y asegura su ejecución e implantación.

Hitos 2016: entre otras funciones el Con- sejo de Administración aprobó la nueva estructura de Gobierno Corporativo con el cambio de la denominación de la Comi- sión de Auditoría y la ampliación de sus

funciones, la reestructuración del Comité de Ética, y constitución de dos nuevos co- mités operativos, los tres con dependen- cia directa de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética. También aprobó los nuevos reglamentos de las dos Comi- siones del Consejo.

Asimismo, formuló y aprobó las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Cepsa y su Grupo correspondiente al ejercicio 2015; y aprobó el Plan Estratégico (2017 2021) del Grupo.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

7 reuniones

COMISIONES DEL CONSEJO

Funciones: analiza, informa y propone la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Dirección de Cepsa, y formula propues- tas al Consejo relativas a las decisiones a adoptar en los casos de conflictos de intereses.

Hitos 2016: la Comisión de Nombramien- tos y Retribuciones, entre otros asuntos, analizó la Política Retributiva de la Alta Dirección, aprobando ajustes en sus ele-

mentos para mantenerla alineada con los intereses del accionista conforme a las mejores prácticas. Aprobó la evaluación de los resultados en la consecución de los Objetivos 2016 y fijó los de 2017 para la retribución variable a corto plazo y el plan de incentivos a largo plazo y formu- ló una recomendación al Consejo para su aprobación. También revisó y aprobó las bases del Plan de Sucesión de la Com- pañía.

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

7 reuniones

Funciones: supervisa la auditoría inter- na, los sistemas de control interno, cum- plimiento y gestión del riesgo, así como el proceso de preparación y reporting de información financiera y la relación con el auditor externo. Revisa y propone al Consejo de Administración, para su apro- bación, las políticas de actuación en rela- ción a los principales grupos de interés.

Hitos 2016: la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética efectuó la revisión

periódica de la información económico- financiera y de los informes de auditoría externa de cuentas, además del control de la independencia del Auditor de Cuen- tas, veló por el buen funcionamiento de los sistemas de control interno y de ges- tión de riesgos, aprobó el mapa general de riesgos de Cepsa, supervisó la valora- ción de las reservas de hidrocarburos, y revisó el Código de Ética y Conducta de la Sociedad, adaptándolo al nuevo modelo de aseguramiento.

COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA

4 reuniones